lavado de dinero
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EE.UU.
Mexicano admite lavar más de 1.9 millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos
Daniel Gordiano Valenzuela, mexicano de 60 años, admitió participar en una conspiración para lavar 1 millón 973 mil 76 dólares…
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EE.UU.
Estados Unidos ofrece 2 millones de dólares por presunta operadora financiera vinculada al CJNG
Washington, Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares por…
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EE.UU.
Extraditan a Estados Unidos a mujer acusada de fraude por 32 millones de dólares en ayudas por COVID-19
Florida, Estados Unidos. Autoridades de Estados Unidos extraditaron desde Jamaica a Elaine Angene Escoe, de 41 años, quien es señalada…
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EE.UU.
Revelan propiedades millonarias de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga en Estados Unidos
Miami, Florida. Una investigación publicada por el diario EL PAÍS reveló nuevos detalles sobre la presunta fortuna inmobiliaria que habrían…
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EE.UU.
Estados Unidos obtiene millones de dólares mediante el decomiso de bienes ligados al nar.cotráfico
Washington, D.C. Además de procesar y sentenciar a integrantes de organizaciones del narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos obtiene recursos…
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Nacional
Vinculan a proceso a hombre detenido con más de 550 mil pesos en efectivo en Tlalpan
CIUDAD DE MÉXICO.— Un juez federal vinculó a proceso a René “N”, quien fue detenido en el viaducto elevado Tlalpan…
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Espectáculos
Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont
Cancún, Quintana Roo. Alejandro Mario Álvarez Puga, abogado y empresario, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de la…
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Nacional
Absuelven a Roberto Borge de delin.cuencia organizada; continuará proceso en prisión domiciliaria
Morelos.- Un juez federal absolvió al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, del delito de delincuencia organizada, resolución…
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Chihuahua
Estados Unidos sanciona a Gorditas Chiwas y a su propietario por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
Chihuahua.- Autoridades del Gobierno de Estados Unidos impusieron sanciones financieras contra el negocio de comida “Gorditas Chiwas” y su propietario,…
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Ciudad Juárez
EE.UU. sanciona al negocio “Gorditas Chiwas”
Ciudad Juárez, Chihuahua.- El gobierno de los Estados Unidos ha emitido una serie de sanciones en contra de un conocido…
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