lavado de dinero
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Nacional
Estados Unidos y México van tras el dinero de los cárteles
Ciudad de México, México.– Estados Unidos y México buscan fortalecer su estrategia contra los cárteles y organizaciones narcoterroristas mediante el…
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Estados Unidos
EU acusa a mexicano de lavar dinero para el CJNG; habría transferido al menos 750 mil dólares a México
Christopher A. Bravo Marín fue acusado en Minnesota de utilizar su puesto en una empresa de transferencias para presuntamente enviar…
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Mundo
DEA reúne en Buenos Aires a cientos de delegados para combatir el narcotráfico
La capital argentina recibe la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, con la asistencia prevista de hasta 600…
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Ciudad Juárez
Atrae SCJN amparo del caso César Duarte Jáquez
Ciudad Juárez, Chihuahua.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo dos juicios de amparo promovidos por la defensa…
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Nacional
Otorgan suspensión definitiva a hermana de Emilio ‘N’ en caso Agronitrogenados
Un juez federal concedió una suspensión definitiva a Gilda Susana Lozoya Austin tras impugnar su vinculación a proceso en el…
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Uncategorized
Mexicano admite lavar más de 1.9 millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos
Daniel Gordiano Valenzuela, mexicano de 60 años, admitió participar en una conspiración para lavar 1 millón 973 mil 76 dólares…
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EE.UU.
Estados Unidos ofrece 2 millones de dólares por presunta operadora financiera vinculada al CJNG
Washington, Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares por…
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EE.UU.
Extraditan a Estados Unidos a mujer acusada de fraude por 32 millones de dólares en ayudas por COVID-19
Florida, Estados Unidos. Autoridades de Estados Unidos extraditaron desde Jamaica a Elaine Angene Escoe, de 41 años, quien es señalada…
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EE.UU.
Revelan propiedades millonarias de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga en Estados Unidos
Miami, Florida. Una investigación publicada por el diario EL PAÍS reveló nuevos detalles sobre la presunta fortuna inmobiliaria que habrían…
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EE.UU.
Estados Unidos obtiene millones de dólares mediante el decomiso de bienes ligados al nar.cotráfico
Washington, D.C. Además de procesar y sentenciar a integrantes de organizaciones del narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos obtiene recursos…
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