Detroit, Michigan, Estados Unidos.- El mexicano Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, se declaró culpable de participar en una conspiración para lavar más de 1.9 millones de dólares provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos y trasladar los recursos hacia México mediante criptomonedas y transferencias bancarias.
De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos y documentos judiciales, Gordiano Valenzuela operaba como un “money broker”, es decir, como intermediario encargado de coordinar la recolección y el movimiento de recursos de origen ilícito.
El acusado residía en México al momento de su arresto y formaba parte de una organización dedicada a proporcionar servicios de lavado de dinero a traficantes de drogas. Las autoridades determinaron que coordinó personalmente operaciones por un total de 1 millón 973 mil 76 dólares.
Así operaba la red de lavado de dinero
Según el expediente, Gordiano Valenzuela recurría a una red de colaboradores para recoger en distintos puntos de Estados Unidos el efectivo generado por la venta de drogas. Una vez recibido el dinero, coordinaba los pasos necesarios para transformarlo o transferirlo y hacerlo llegar a México.
Parte de los recursos era movilizada mediante criptomonedas, mientras que otra parte era enviada a territorio mexicano a través de transferencias bancarias. El esquema permitía trasladar las ganancias sin depender exclusivamente del transporte físico de grandes cantidades de efectivo.
Por cada operación completada, Gordiano Valenzuela recibía una comisión calculada sobre el monto de dinero procesado, de acuerdo con la información judicial.
Investigación de la DEA y el IRS
La investigación fue realizada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Detroit y la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI).
En las indagatorias también participaron oficinas de la DEA ubicadas en Texas, Kentucky, México, Houston, Tulsa, Chicago y Ohio, como parte de los esfuerzos para identificar las estructuras financieras utilizadas para mover recursos vinculados con el narcotráfico.
El caso se enmarca en las acciones de las autoridades estadounidenses para combatir redes de lavado de dinero que permiten a organizaciones criminales transnacionales trasladar y ocultar las ganancias generadas por actividades ilícitas.
Podría enfrentar hasta 20 años de prisión
Gordiano Valenzuela se declaró culpable del delito federal de conspiración para lavar dinero. Su audiencia de sentencia está programada para el 19 de noviembre de 2026.
El delito contempla una pena máxima de 20 años de prisión. Sin embargo, la existencia de esa pena máxima no significa que será la condena que necesariamente recibirá.
Un juez federal determinará la sentencia después de analizar las reglas federales aplicables y las circunstancias específicas del expediente.
Mientras llega la fecha de la audiencia, el caso continúa como parte de las investigaciones estadounidenses enfocadas en desarticular los mecanismos financieros utilizados para mover hacia México las ganancias generadas por el tráfico de drogas en Estados Unidos.
