Registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ubican a Jalisco como la entidad con la mayor concentración de empresas y organizaciones vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
Un análisis realizado por Milenio identificó al menos 304 empresas y entidades asociadas con ambos grupos. De ese total, 165 aparecen relacionadas con el Cártel de Sinaloa y 139 con el CJNG. Los registros abarcan actividades económicas que van desde bienes raíces y comercio hasta combustibles, turismo, salud y minería.
Empresas operan en 16 ramas económicas
En el caso del CJNG, las compañías inmobiliarias y las dedicadas a hidrocarburos y combustibles representan una parte importante de los registros. Ambos sectores suman 53 entidades, equivalentes al 38 por ciento de las empresas asociadas con la organización originaria de Jalisco.
El Cártel de Sinaloa muestra una presencia mayor en actividades comerciales. El comercio mayorista y minorista concentra una proporción relevante de las entidades vinculadas con el grupo. También aparecen 18 restaurantes y bares, frente a cinco negocios de ese tipo asociados con el CJNG.
La diferencia también es visible en los sectores de salud, farmacia y belleza: el análisis encontró 13 entidades relacionadas con el Cártel de Sinaloa y dos con el CJNG. Por otra parte, cinco registros vinculados con la organización sinaloense corresponden a actividades mineras, frente a dos atribuidos al grupo jalisciense.
En conjunto, las dos organizaciones aparecen relacionadas con empresas de 16 ramas económicas. La lista incluye comercio, bienes raíces, construcción, transporte, combustibles, restaurantes, turismo, servicios empresariales, finanzas, minería, agroindustria, salud, medios de comunicación y seguridad privada.
Jalisco reúne 107 entidades señaladas
La distribución territorial coloca a Jalisco como el principal punto de coincidencia entre las redes empresariales identificadas. El estado concentra 107 entidades sancionadas o señaladas en los registros: 80 relacionadas con el CJNG y 27 con el Cártel de Sinaloa.
Después se encuentran Sinaloa, con 69 entidades; Baja California, con 32; Sonora, con 26, y Veracruz, también con 26. El análisis localizó domicilios en otras 15 entidades federativas, lo que muestra que las estructuras empresariales atribuidas a ambos grupos se extienden por distintas regiones del país.
Guadalajara encabeza la concentración por ciudad, con 65 entidades registradas. Le siguen Culiacán, con 55, y Puerto Vallarta, con 31. Al sumar los registros de Zapopan y Guadalajara, y descontar tres empresas que aparecen en ambos municipios, la zona metropolitana tapatía reúne 73 entidades diferentes.
En la lista también figuran Veracruz, con 21 registros; Tijuana, con 19; Hermosillo, con 15, y Mazatlán, con 14.
Puerto Vallarta destaca por el sector inmobiliario
El corredor conformado por Puerto Vallarta, Bucerías, Mezcales y La Cruz de Huanacaxtle concentra 43 empresas señaladas por su presunta vinculación con operaciones de lavado de dinero. En Puerto Vallarta, 15 de las 31 entidades relacionadas con el CJNG pertenecen al sector inmobiliario, cerca de la mitad de los registros de esa ciudad.
En Veracruz se presenta un patrón distinto: 13 de las 21 entidades vinculadas con ambos grupos están clasificadas dentro de los sectores de hidrocarburos y combustibles. De acuerdo con los datos revisados, en las zonas del Pacífico aparecen con mayor frecuencia compañías inmobiliarias y turísticas, mientras que en el Golfo sobresalen las relacionadas con actividades energéticas.
El Cártel de Sinaloa tiene mayor presencia en el noroeste
Las empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa se concentran principalmente en Culiacán, Tijuana, Hermosillo y Mazatlán. De las 165 entidades asociadas con la organización, 69 cuentan con al menos una dirección registrada en Sinaloa, mientras Baja California y Sonora reúnen otra parte importante de los domicilios.
Para elaborar la base de datos, el análisis periodístico revisó archivos de la OFAC y realizó cruces de nombres, alias, registros fiscales, folios mercantiles y direcciones. Los señalamientos corresponden a los registros y designaciones examinados; por sí mismos, no sustituyen las determinaciones que puedan emitir las autoridades judiciales competentes.
