Departamento del Tesoro
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EE.UU.
El dinero del narco en comercios comunes: Revelan cómo funcionaba la estructura empresarial sancionada por EE. UU.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades que presuntamente forman parte o facilitan…
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Nacional
Negocios de fachada en Jalisco: la red comercial que utilizan el CJNG y el Cártel de Sinaloa para su dinero sucio
Un análisis de registros de la OFAC identificó 304 empresas y entidades vinculadas con el CJNG y el Cártel de…
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EE.UU.
EEUU evalúa nuevas sanciones contra sectores vinculados al apoyo a Irán
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que Estados Unidos evalúa sanciones contra aerolíneas, compañías marítimas, activos digitales y bancos…
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Nacional
EU sanciona a familiares y presuntos operadores de ‘El Jardinero’ por supuestos nexos con el CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a familiares y presuntos colaboradores de Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero',…
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EE.UU.
EE. UU. revela presunta red de familiares, pilotos y empresarios vinculada al CJNG
Estados Unidos anunció la mayor ronda de sanciones de la OFAC contra una presunta red vinculada al CJNG, integrada por…
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Nacional
Estados Unidos impone sanciones financieras contra red ligada al CJNG
La OFAC sancionó a decenas de personas y empresas presuntamente relacionadas con el CJNG como parte de una estrategia para…
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Nacional
EU sanciona a familiares y presuntos operadores de ‘El Jardinero’ por supuestos vínculos con el CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a familiares y presuntos colaboradores de Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero',…
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Viral
Estados Unidos sanciona a presuntos operadores financieros del CJNG y señala a nuevo líder del grupo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a más de 50 personas y empresas relacionadas presuntamente con el…
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Ciudad Juárez
Respalda SSPE clasificación de terro.ristas
Ciudad Juárez, Chihuahua.- El secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, expresó su postura favorable respecto…
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EE.UU.
EE. UU. designa al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas
WASHINGTON, D.C.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como…
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