OFAC
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Nacional
Investigan contratos de la policía de Baja California con proveedora vinculada al Cártel de Sinaloa
Inteliproof Efficient obtuvo cinco contratos por más de 17.5 millones de pesos con los municipios de Playas de Rosarito y…
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Nacional
En la guerra del Cá.rt.el de Sinaloa, algo se mueve y las autoridades no hablan de ello
Un ataque con una pinta atribuida al CJNG, nuevas medidas de Estados Unidos y otro fin de semana violento generan…
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EE.UU.
El dinero del narco en comercios comunes: Revelan cómo funcionaba la estructura empresarial sancionada por EE. UU.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades que presuntamente forman parte o facilitan…
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Nacional
Negocios de fachada en Jalisco: la red comercial que utilizan el CJNG y el Cártel de Sinaloa para su dinero sucio
Un análisis de registros de la OFAC identificó 304 empresas y entidades vinculadas con el CJNG y el Cártel de…
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Nacional
Estados Unidos y México van tras el dinero de los cárteles
Ciudad de México, México.– Estados Unidos y México buscan fortalecer su estrategia contra los cárteles y organizaciones narcoterroristas mediante el…
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Nacional
EU sanciona a familiares y presuntos operadores de ‘El Jardinero’ por supuestos nexos con el CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a familiares y presuntos colaboradores de Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero',…
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Nacional
UIF denunció a 55 personas y empresas ligadas al CJNG antes de sanciones de EU: Harfuch
Omar García Harfuch informó que la UIF denunció ante la FGR a 55 personas y empresas presuntamente ligadas al CJNG…
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EE.UU.
EE. UU. revela presunta red de familiares, pilotos y empresarios vinculada al CJNG
Estados Unidos anunció la mayor ronda de sanciones de la OFAC contra una presunta red vinculada al CJNG, integrada por…
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Nacional
Estados Unidos impone sanciones financieras contra red ligada al CJNG
La OFAC sancionó a decenas de personas y empresas presuntamente relacionadas con el CJNG como parte de una estrategia para…
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Nacional
EU sanciona a familiares y presuntos operadores de ‘El Jardinero’ por supuestos vínculos con el CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a familiares y presuntos colaboradores de Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero',…
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