Ciudad de México, México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias contra 55 personas físicas y morales presuntamente vinculadas con la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) antes de que el gobierno de Estados Unidos anunciara sanciones en su contra, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que las denuncias ya habían sido integradas cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro hizo pública la designación de los señalados, como parte de una estrategia coordinada entre ambos países.
“La UIF denunció antes de la designación de OFAC; ya tenía denunciadas ante la FGR a estas mismas personas”, señaló García Harfuch.
Acción coordinada entre México y Estados Unidos
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y la OFAC, la operación fue realizada de manera conjunta para identificar a 39 personas físicas y 16 empresas presuntamente relacionadas con las finanzas del CJNG, con el objetivo de impedir el movimiento de recursos antes del anuncio oficial.
La UIF informó que detectó operaciones con efectivo, transferencias internacionales, compra de inmuebles, vehículos de alta gama, activos virtuales y empresas con características de posibles compañías fachada, por lo que presentó las denuncias correspondientes por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Bloqueos financieros y proceso judicial
Las personas señaladas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas en México, mientras que las sanciones de OFAC congelan bienes e intereses financieros bajo jurisdicción estadounidense y restringen operaciones con ciudadanos y empresas de ese país.
Las autoridades precisaron que estas medidas administrativas no constituyen una declaración de culpabilidad y que corresponde a la FGR integrar las investigaciones y, en su caso, judicializar los expedientes ante un juez.
