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Nacional
Red de lavado y corrupción: El informe de la UIF sobre las operaciones ilícitas de García Luna
La UIF informó que una red ligada a Genaro García Luna utilizó contratos irregulares, empresas fachada y transferencias internacionales para…
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Nacional
Asfixia financiera al huachicol: La UIF rastreará lavado de dinero y corrupción en el sector energético
La SHCP, mediante la UIF, y Pemex acordaron intercambiar información financiera y productos de inteligencia para detectar operaciones ilícitas vinculadas…
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Nacional
Suprema Corte avala bloqueo de cuentas por la UIF sin autorización judicial
La Suprema Corte determinó que la UIF puede bloquear cuentas sin orden judicial en investigaciones nacionales cuando existan indicios razonables…
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Nacional
México buscará reclamar bienes decomisados a narcotraficantes en EU si la ley lo permite
Claudia Sheinbaum señaló que México buscará reclamar bienes decomisados a integrantes del crimen organizado en Estados Unidos cuando exista fundamento…
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Nacional
UIF denunció a 55 personas y empresas ligadas al CJNG antes de sanciones de EU: Harfuch
Omar García Harfuch informó que la UIF denunció ante la FGR a 55 personas y empresas presuntamente ligadas al CJNG…
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Espectáculos
Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont
Cancún, Quintana Roo. Alejandro Mario Álvarez Puga, abogado y empresario, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de la…
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Nacional
Sheinbaum confirma congelamiento preventivo de cuentas a 10 funcionarios señalados por EE. UU.
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el congelamiento de cuentas…
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