Ciudad de México.— La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que obtuvo 71 órdenes de aprehensión relacionadas con casos de fraude masivo mediante supuestos planes de inversión, operaciones inmobiliarias y contratación de servicios que no fueron proporcionados.
Durante su informe mensual de resultados, la titular de la dependencia, Bertha Alcalde Luján, presentó un desglose de los principales expedientes y explicó que una parte importante de los mandamientos judiciales corresponde a investigaciones contra empresas que ofrecían rendimientos elevados a cambio de inversiones.
El caso con el mayor número de órdenes es el de Strategic Capital, empresa que operaba con planes de inversión. De acuerdo con la fiscal, se han librado 36 órdenes de aprehensión contra personas presuntamente relacionadas con ese esquema.
Alcalde Luján señaló que los operadores prometían altos rendimientos a sus clientes, pero posteriormente dejaban de entregar las ganancias anunciadas y tampoco devolvían el capital aportado por las víctimas. La información difundida no precisa cuántas de las órdenes ya fueron cumplimentadas.
Otro de los expedientes mencionados es el de Meta Exchange, por el cual las autoridades capitalinas cuentan con 17 órdenes de aprehensión. Según la explicación de la fiscal, en este esquema se ofrecía generalmente un rendimiento mensual de 5%, pero al final no se devolvía el dinero invertido.
En el caso denominado Lagunas se obtuvieron cuatro órdenes de detención. La oferta atribuida a sus operadores consistía en rendimientos mensuales de 10%. Por Booster también fueron librados cuatro mandamientos judiciales, luego de que presuntamente se ofrecieran ganancias de hasta 30% a los inversionistas.
La FGJ-CDMX también obtuvo una orden de aprehensión por cada uno de los casos relacionados con RD Impulsora, Yox Holding, Algo Global y Trucapitals. Con ello, la institución reportó 65 órdenes de captura dentro de 14 casos de fraude de inversión.
Bertha Alcalde sostuvo que en esas 14 investigaciones se ha identificado a mil 980 víctimas. Indicó que, aunque se trata de 14 casos, estos concentran una cantidad considerable de carpetas de investigación y un número elevado de personas afectadas.
La fiscal también dio a conocer avances en investigaciones por fraudes inmobiliarios. Entre ellas se encuentra el caso de BRAJ, empresa que presuntamente simulaba contar con el respaldo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para solicitar pagos a cambio de viviendas. Por este expediente fueron libradas dos órdenes de aprehensión.
En el caso de Porthos, donde supuestamente se ofrecían falsos remates bancarios, las autoridades obtuvieron dos órdenes. Por Corporativo Patrimonial, señalado por ofrecer créditos para comprar inmuebles, se libró otro mandamiento judicial.
Respecto de los fraudes mediante servicios falsos, Alcalde informó que la Fiscalía investiga a seis grupos y ha identificado a 222 víctimas. Entre los casos destacados se encuentran Viaggio y Rabadán Tours, empresas que presuntamente ofrecían viajes que después eran cancelados sin explicación.
Por el expediente de Viaggio fueron obtenidas dos órdenes de aprehensión, mientras que en el de Rabadán Tours se libró una. La Fiscalía no detalló en el informe cuántas personas han sido detenidas por estas investigaciones ni el monto económico total de los posibles daños.
Las cifras desglosadas durante la presentación no coinciden de manera directa con el total general de 71 órdenes reportado por la institución. La información disponible no aclara si existen mandamientos contabilizados en más de una categoría o si el corte de los distintos expedientes corresponde a periodos diferentes.
La emisión de una orden de aprehensión permite que las autoridades busquen y presenten ante un juez a la persona señalada. Corresponderá a los tribunales determinar la situación jurídica y, en su caso, la responsabilidad de cada una de las personas investigadas.
