ASUNCIÓN, Paraguay.- El superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, fue detenido este jueves durante un operativo relacionado con las investigaciones por la intervención de Ueno bank, caso que también involucra al expresidente Santiago Peña y al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo.
Fuentes de la Fiscalía consultadas por EFE señalaron que la detención forma parte de la investigación abierta contra Peña y Carvallo. Ambos fueron enviados a prisión preventiva por orden judicial mientras avanzan las indagatorias sobre sus presuntos vínculos con la entidad financiera.
El reporte no detalla los cargos específicos que podrían ser formulados contra Insfrán ni las condiciones legales bajo las cuales fue detenido. La Superintendencia de Bancos, encabezada por el funcionario, forma parte del Banco Central del Paraguay y tiene entre sus responsabilidades la fiscalización y regulación de las entidades que integran el sistema financiero del país.
Investigación por recursos públicos
El caso se centra en Ueno bank, institución privada que recibió durante la gestión de Santiago Peña recursos millonarios procedentes de entidades públicas, incluidas cinco cajas previsionales, según la información atribuida a la Fiscalía.
La intervención de la entidad derivó en un proceso de resolución anunciado por el Banco Central. De acuerdo con la información disponible en la página de Ueno bank citada en el reporte, la institución contaba con aproximadamente 2.94 millones de clientes.
Peña fue destituido el 6 de noviembre, tres días después de que se conociera el inicio del proceso contra el banco. El Senado lo declaró culpable de “mal desempeño de funciones” durante un juicio político y determinó su salida del poder.
El exmandatario fue detenido horas después de la decisión legislativa. La Fiscalía lo imputó por presunta lesión de confianza, en carácter de instigador, y por administración en provecho propio, como supuesto autor. Posteriormente, un juez ordenó que permaneciera en prisión preventiva.
De acuerdo con la Fiscalía paraguaya, Peña podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión en caso de ser declarado responsable. El proceso se encuentra bajo investigación, por lo que las acusaciones todavía deberán ser examinadas por las autoridades judiciales correspondientes.
Carlos Carvallo también está bajo proceso
Carlos Carvallo dejó la presidencia del Banco Central el mismo día en que anunció el proceso de resolución contra Ueno bank. Posteriormente se entregó a las autoridades, poco después de que se hiciera efectiva la detención del exmandatario.
Antes de asumir en 2023 como titular del Banco Central, Carvallo presidió Financiera Ueno, entidad de la cual surgió posteriormente Ueno bank. La Fiscalía lo acusa de presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.
Los señalamientos contra Peña y Carvallo están relacionados con la administración de recursos y con sus presuntos nexos con la institución intervenida. La detención del superintendente amplía el alcance de las diligencias, aunque hasta el momento no se han informado detalles adicionales sobre su posible participación.
Avanza devolución de recursos a clientes
En medio del proceso, el Banco Central informó que la totalidad de los clientes amparados por la garantía estatal ya recibió un anticipo de la devolución de sus recursos. La medida se aplicó con base en una ley de emergencia aprobada por el Congreso paraguayo.
La primera cobertura contempla hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a unos 121 millones 760 mil guaraníes, alrededor de 19 mil 600 dólares según el tipo de cambio señalado en el reporte.
El Banco Central tiene hasta el próximo lunes para completar la devolución de los fondos congelados a clientes con depósitos de hasta 75 salarios mínimos. Ese límite equivale a aproximadamente 228 millones 300 mil guaraníes, cerca de 36 mil 616 dólares, y se encuentra cubierto por la garantía estatal.
Las autoridades paraguayas mantienen abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades en la administración de Ueno bank y en la colocación de recursos de instituciones públicas dentro de la entidad financiera.
