Estados Unidos.— Javier Aguilar, ciudadano mexicano, fue condenado a cuatro años de prisión por participar en una red de sobornos dirigida a funcionarios de Petroecuador y de PEMEX Procurement International (PPI), una filial de Petróleos Mexicanos, con el propósito de obtener y conservar contratos para la empresa comercializadora de energía Vitol Inc.
Además de la pena de cárcel, Aguilar deberá entregar 7.13 millones de dólares por concepto de decomiso y pagar una multa de 100 mil dólares. De acuerdo con las conversiones difundidas junto con la información del caso, ambas cantidades equivalen aproximadamente a 122 millones 921 mil 200 pesos y un millón 724 mil pesos mexicanos, respectivamente.
Las pruebas presentadas durante el juicio señalaron que Aguilar trabajó entre 2015 y 2020 como operador en Vitol Inc., filial estadounidense de una de las principales empresas dedicadas a la comercialización de energía a escala internacional.
Durante ese periodo, según los documentos judiciales y las evidencias expuestas ante el tribunal, Aguilar y sus cómplices acordaron entregar sobornos a funcionarios ecuatorianos para conseguir un contrato valorado en 300 millones de dólares. El acuerdo estaba relacionado con la compra de fueloil para Vitol y representaba alrededor de 5 mil 172 millones de pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio utilizado en la información original.
Empresas fantasma y documentos ficticios
Para ocultar las operaciones, los participantes recurrieron a contratos falsos, facturas ficticias y empresas fantasma establecidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán. Aguilar también utilizó cuentas de correo electrónico registradas con nombres falsos para mantener comunicación con otras personas involucradas en el esquema.
Las autoridades estadounidenses sostuvieron que estas herramientas permitieron disfrazar los movimientos de dinero y ocultar el propósito de los pagos. El mecanismo buscaba presentar como operaciones comerciales legítimas lo que en realidad correspondía a recursos destinados al pago de sobornos.
Las pruebas judiciales indicaron que Aguilar pagó más de un millón de dólares en sobornos, cantidad equivalente a más de 17 millones 240 mil pesos mexicanos según la conversión proporcionada. Los destinatarios fueron funcionarios de Petroecuador, la empresa petrolera estatal de Ecuador, y de PPI, filial de la petrolera estatal mexicana Pemex.
El objetivo de los pagos era obtener y mantener contratos en beneficio de Vitol Inc., empresa para la que Aguilar trabajaba en ese momento. El material presentado durante el proceso también mostró que el ciudadano mexicano utilizó el mismo sistema de compañías fantasma y facturas ficticias para blanquear los pagos destinados a dos funcionarios de PPI.
Operaciones mediante instituciones financieras de EE. UU.
Otro elemento señalado por las autoridades fue el uso de instituciones financieras estadounidenses para realizar las operaciones relacionadas con el esquema. Esta circunstancia formó parte de la investigación y de las pruebas utilizadas durante el proceso penal contra Aguilar.
“Aguilar sobornó, falsificó, manipuló el sistema y participó en diversas prácticas financieras corruptas, todo ello mientras utilizaba instituciones financieras estadounidenses para llevar a cabo sus actividades delictivas”, declaró Heith Janke, subdirector de la División Criminal del FBI.
La sentencia establece tanto la responsabilidad penal como las consecuencias económicas para el acusado. El decomiso de 7.13 millones de dólares busca retirar recursos vinculados con las operaciones investigadas, mientras que la multa de 100 mil dólares se suma a los cuatro años que deberá pasar en prisión.
El caso documentó un esquema internacional que involucró pagos ilegales, entidades constituidas en distintas jurisdicciones y comunicaciones con identidades falsas. También exhibió la manera en que contratos y facturas aparentemente comerciales fueron empleados para encubrir transferencias relacionadas con funcionarios de empresas petroleras estatales de México y Ecuador.
Con la imposición de la sentencia, Aguilar deberá cumplir la pena de prisión fijada por la justicia estadounidense y cubrir las cantidades económicas ordenadas como parte de la resolución.
