México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración para intercambiar información y fortalecer el combate contra delitos financieros y el robo de combustibles, conocido como huachicol.
De acuerdo con un comunicado conjunto, el acuerdo busca mejorar la coordinación institucional y establecer mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces para el cumplimiento de las atribuciones de las dependencias involucradas.
La colaboración dará continuidad a los trabajos realizados por la UIF y Pemex dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles. En ese espacio se combinan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes relacionadas con el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos.
Los esfuerzos también estarán dirigidos a identificar las estructuras financieras de esas organizaciones y contribuir a desarticular las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen dichas actividades ilícitas.
Como parte del convenio, Pemex entregará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa. Estos datos serán utilizados para reforzar la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
Por su parte, la UIF compartirá con la empresa productiva del Estado productos de inteligencia que permitan mejorar la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos asociados con las operaciones financieras de Pemex y de sus empresas filiales.
Las instituciones también podrán realizar actividades de capacitación en análisis operativo y estratégico. Según el comunicado, la cooperación pretende fortalecer la capacidad para identificar y denunciar posibles actos de corrupción, fraude y otras conductas que afecten al sector energético o al patrimonio del Estado mexicano.
La SHCP señaló que la coordinación contribuirá a proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, conforme al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera.
