Minneapolis, Minnesota. Autoridades de Estados Unidos acusaron a un ciudadano mexicano de presuntamente lavar al menos 750 mil dólares procedentes del narcotráfico para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y transferir los recursos a México.
La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia informó que un gran jurado federal del Distrito de Minnesota emitió una acusación contra Christopher A. Bravo Marín, de 46 años, residente de Minneapolis y de nacionalidad mexicana.
Bravo Marín fue detenido por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y compareció ante un juez de primera instancia en Minneapolis, según el comunicado citado.
La acusación sostiene que el señalado aprovechó su puesto en una empresa de transferencia de dinero con sede en Minnesota, así como su conocimiento de las políticas internas, para evadir controles contra el lavado de capitales y ocultar el supuesto origen ilícito de los fondos.
De acuerdo con las autoridades, las operaciones investigadas habrían ocurrido al menos entre febrero de 2023 y febrero de 2026. Bravo Marín presuntamente recibía entre 40 y 50 dólares por cada transferencia procesada.
El mecanismo consistía, según la imputación, en dividir el dinero en múltiples envíos ligeramente inferiores a mil dólares, monto establecido por la compañía para solicitar y verificar la identificación del cliente. También habría utilizado nombres falsos como remitentes y datos de beneficiarios ficticios proporcionados por integrantes del cártel.
Después de efectuar las operaciones, presuntamente falsificaba las firmas en los recibos y enviaba capturas de pantalla a sus cómplices para facilitar el cobro del dinero en México.
El fiscal federal Daniel N. Rosen afirmó que estas acciones habrían fortalecido la infraestructura financiera de la organización criminal. Bravo Marín enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión. La acusación constituye un señalamiento formal y no una sentencia condenatoria.
