EE.UU.- El Gobierno de Estados Unidos amplió su ofensiva financiera contra estructuras presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa, al anunciar nuevas sanciones contra personas físicas, empresarios y compañías señaladas por supuestos vínculos con actividades de tráfico de fentanilo, lavado de dinero y apoyo financiero a la organización criminal. La medida fue dada a conocer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como parte de una investigación coordinada con autoridades estadounidenses y la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
Las autoridades señalaron que las sanciones alcanzan a dos estructuras distintas identificadas por presuntamente operar en beneficio económico del grupo criminal. Una de ellas es encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien fue señalado por supuestas operaciones de lavado de recursos provenientes del tráfico de drogas. La segunda estructura tiene como figura principal a Jesús González Penuelas, identificado por autoridades estadounidenses como presunto operador relacionado con actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
Estructura vinculada a Armando de Jesús Ojeda Avilés:
- Armando de Jesús Ojeda Avilés
- Jesús Alonso Aispuro Félix
- Rodrigo Alarcón Palomares
- Alfredo Orozco Romero
- Amalia Margarita Romero Moreno
- Liliana Orozco Romero
Entre las personas y empresas incluidas en las sanciones aparecen empresarios, operadores y compañías mexicanas presuntamente utilizadas para movilizar recursos financieros. De acuerdo con OFAC, una de las redes habría empleado criptomonedas para convertir dinero recolectado en Estados Unidos y transferir recursos hacia México, además de utilizar estructuras empresariales como presunto mecanismo de apoyo financiero.
El Departamento del Tesoro también señaló que la estructura vinculada a Jesús González Penuelas habría participado en funciones relacionadas con producción y distribución de drogas, lavado de dinero, traslado de efectivo y apoyo logístico. Las autoridades recordaron que el señalado ya había sido sancionado anteriormente y que existe una recompensa millonaria por información que permita su localización.
Estructura vinculada a Jesús González Penuelas:
- Jesús González Penuelas
- Cástulo Bojórquez Chaparro
- Fredi Ismael García Sandoval
- Luis Arnulfo Moreno Zamora
- Baltazar Sáenz Aguilar
- Noé de Jesús Castro Rocha
Finalmente, OFAC hizo referencia a la facción conocida como Los Chapitos y señaló su presunto papel dentro del tráfico de fentanilo. Como consecuencia de las sanciones, el gobierno estadounidense informó que las propiedades e intereses económicos de los señalados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedarán bloqueados y sujetos a restricciones financieras.
