Estados Unidos.- La FinCEN propuso una medida especial para restringir el acceso al sistema financiero estadounidense a 10 casinos operados por el grupo Hysa en México, considerados de alto riesgo por su presunta participación en el lavado de dinero.
Los establecimientos señalados son:
-
Emine Casino – San Luis Río Colorado, Sonora
-
Casino Mirage – Culiacán, Sinaloa
-
Midas Casino – Agua Prieta, Sonora
-
Casino Midas – Los Mochis, Sinaloa
-
Casino Midas – Guamúchil, Sinaloa
-
Casino Midas – Mazatlán, Sinaloa
-
Midas Casino – Rosarito, Baja California
-
Casino Palermo – Nogales, Sonora
-
Casino Skampa – Ensenada, Baja California
-
Casino Skampa – Villahermosa, Tabasco
Una red internacional de lavado con vínculos al narcotráfico
Según el Tesoro, el grupo Hysa mantiene estrechos vínculos con el Cártel de Sinaloa, uno de los principales actores del narcotráfico en México. Las investigaciones revelan que sus actividades ilícitas también se extienden a Europa y Canadá, donde han sido utilizadas empresas fachada para mover dinero y adquirir propiedades.
Entre las empresas mexicanas sancionadas se encuentran:
Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V., Bliri S.A. de C.V., Cucina Del Porto S.A. de C.V., Rosetta Gaming S.A. de C.V. y H Hidrocarburos S.A. de C.V., entre otras.
Congelan bienes y advierten posibles consecuencias legales
Como parte de las sanciones, todos los bienes e intereses de los implicados fueron congelados en Estados Unidos. Asimismo, se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción con ellos.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, destacó que esta acción es resultado de la cooperación con el gobierno mexicano y advirtió:
“El mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: serán responsabilizados.”
El gobierno estadounidense también advirtió que las instituciones financieras extranjeras que colaboren con los sancionados podrían ser objeto de sanciones secundarias.
Por último, la OFAC reiteró que el objetivo de estas sanciones es fomentar cambios de comportamiento, no únicamente castigar, e invitó a los implicados a presentar solicitudes de exclusión conforme a los procedimientos legales establecidos.
Discussion about this post