Washington, D.C. – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles 25 de junio a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presunta colaboración en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo.
Las órdenes fueron emitidas bajo la Ley FEND Off Fentanyl, y prohíben a cualquier institución financiera estadounidense realizar transacciones con estas entidades, a las que se catalogó como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero”.
De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), los bancos facilitaron durante años operaciones para cárteles como el de Sinaloa, CJNG, Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo. Estas instituciones habrían ayudado a mover millones de dólares y realizar pagos a empresas proveedoras de precursores químicos en China.
Entre los casos destacados, se informó que en 2023 un empleado de CIBanco abrió una cuenta usada para lavar 10 millones de dólares; Intercam se reunió con miembros del CJNG y transfirió 1.5 millones de dólares a empresas chinas; mientras que Vector facilitó más de 1 millón en pagos a proveedores químicos entre 2018 y 2023.
Las sanciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación oficial en el Registro Federal.
