TEXAS, Estados Unidos.- Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa y uno de los mexicanos más buscados por 50 años hasta finalmente ser capturado recientemente en Texas, mantuvo un perfil bajo, pero las autoridades estadounidenses han detectado presuntas empresas en las que tendría implicación profunda con actividades ilícitas y fachada empresarial.
De acuerdo con información de Infobae, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó varias empresas en Culiacán, Sinaloa, en las que Zambada y sus familiares estarían a cargo, acusadas de realizar operaciones para el lavado de dinero del narcotráfico.
Las presuntas empresas de ‘El Mayo’, según EU
Son 13 las presuntas empresas de ‘El Mayo’ exhibidas por Estados Unidos, según publica el medio Animal Político, todas tiene tres características en común:
Están vinculadas a familiares de Zambada
Están establecidas Culiacán
No habrían sido bloqueadas por parte del gobierno mexicano, continuando sus operaciones con normalidad, acusa EU
1. Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán
Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, la empresa de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
La empresa dedicada principalmente a la ganadería, especializada en cría y comercialización de ganado, ganó fama por la producción de la Leche Santa Mónica, que se colocó como un producto ampliamente reconocido en Sinaloa, e incluso fue exportada a Estados Unidos.
La planta principal estaba en la colonia El Alto Bachigualato, en la carretera a Navolato, y operando desde noviembre de 1993, también produce envases y tapas de plástico para sus productos.
La exesposa de ‘El Mayo’ Zambada, Rosario Niebla Cardoza, contaba con más de 19 mil 000 acciones de la empresa con el cargo de presidenta del consejo de administración. Su hijo, Vicente Zambada Niebla (conocido como “El Vicentillo”), también estuvo ligado a la empresa como gerente de finanzas.
En 2007, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó a esta empresa entre las usadas por el Cártel de Sinaloa para operaciones ilegales, lo que resultó en sanciones.
2. Establo Puerto Rico
El Establo Puerto Rico ubicado en El Salado, Culiacán, es conocido como una de las compañías más significativos de “El Mayo”. Este rancho abarca más de 760 hectáreas y contaba con ganado, criaderos de pollo, y una pista de aterrizaje, lo que sugiere que pudo haber sido usado para actividades relacionadas con el narcotráfico.
La propiedad fue objeto de aseguramiento en el 2000, pero luego le fue devuelta a la familia Zambada, evidenciando el poder y la influencia que mantenía el cártel.
Han señalado que el director general de SERA, Santiago Sánchez Herrera, de presuntamente ser cómplice en el manejo de la propiedad, afirmando que pese a intervenciones legales, Establo Puerto Rico seguía bajo control de Zambada.
3. Jamaro Constructores
Jamaro Constructores S.A. de C.V. se enfoca en el sector de la construcción, incluyendo obras civiles y desarrollos inmobiliarios. Aunque hay poca información específica sobre sus actividades, se sabe que la empresa ha sido utilizada para lavar dinero y ocultar operaciones ilegales bajo la apariencia de actividades legítimas.
4. Multiservicios Jeviz
Multiservicios Jeviz ofrecía diversos servicios y ha sido vinculada por las autoridades a las operaciones de un cártel. Esta empresa servía para disfrazar dinero ilícito como ingresos provenientes de servicios legales o de consultoría, aunque no se han detallado sus actividades comerciales exactas.
5. La Estancia Infantil Niño Feliz
Fundada en 2001, La Estancia Infantil Niño Feliz se dedicaba al cuidado y educación de niños. Entre sus socios estaban Ismael Zambada, su esposa Rosario Niebla Cardoza, y su hija María Teresa Zambada Niebla. La guardería ofrecía servicios de cuidado y enseñanza para niños menores de edad preescolar, cubriendo 21 actividades diferentes.
Operó normalmente hasta 2007, cuando fue incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. A pesar de esto, continuó funcionando en México. Un informe de enero de 2022 reveló que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la guardería recibió pagos significativos del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), sumando 22.48 millones de pesos entre el 18 de diciembre de 2018 y el 21 de junio de 2021.
6. Arte y Diseño de Culiacán
Arte y Diseño de Culiacán fue incluida en la lista de empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, aunque los detalles específicos sobre sus operaciones no son claros.
7. Autotransportes JYM
Autotransportes JYM es otra empresa implicada en las actividades del cártel, posiblemente relacionada con el transporte de mercancías y personas, pero se dispone de poca información al respecto.
8. Frizaza
Frizaza se dedicaba a la venta de productos alimenticios, especialmente congelados. Como otras empresas, fue utilizada por el cártel para ocultar actividades ilícitas. La venta de alimentos permitía realizar transacciones en efectivo y justificar ingresos posiblemente vinculados al narcotráfico.
9. Rancho Ganadero Las Ánimas
El Rancho Ganadero Las Ánimas se utilizaba para actividades ganaderas, similar a otras empresas mencionadas.
10. Zarka de Occidente
Zarka de Occidente estaba vinculada al sector agroindustrial.
11. Parque Acuático Los Cascabeles
Situado en la carretera del ejido Los Becos a la sindicatura de Costa Rica al sur de Culiacán, este parque es otro activo importante del imperio empresarial de los Zambada. Conocido por sus toboganes, áreas de esparcimiento y albercas, el parque fue señalado por el Departamento del Tesoro en 2013 por su presunta función en el blanqueo de capitales. A pesar de las sanciones, sigue operando y publicando en redes sociales, permaneciendo como un centro recreativo activo.
12. Centro Comercial y Habitacional Lomas
Conocido como Plaza Lomas, este centro comercial está asociado al Cártel de Sinaloa y ha sido mencionado en la lista de empresas vinculadas al lavado de dinero según un informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Ubicado en el Boulevard Emiliano Zapata en Culiacán, Sinaloa, alberga diversos negocios, incluyendo restaurantes, casas de empeño, consultorios, una barbería y un casino.
Plaza Lomas fue señalada por las autoridades como un medio para blanquear activos obtenidos de actividades criminales. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de cinco personas vinculadas a la plaza, incluyendo a familiares de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
13. Rancho Agrícola Ganadero Los Mezquites
Identificado como parte del esquema de lavado, recibió fondos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en 2005 y 2006. A pesar de su vinculación con actividades delictivas, estas empresas continúan operando sin bloqueos significativos por parte del gobierno mexicano.
Varias personas relacionadas con estas entidades han ocupado posiciones estratégicas en la administración local y son parte del círculo cercano de Zambada. Por ejemplo, Jaime Otáñez García, socio en la Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, fue director de Atención Médica de la Secretaría de Salud de Sinaloa entre 2011 y 2016.
También, Ramón Florencio López Hernández, otro asociado, ha sido representante legal de Establo Puerto Rico y ocupó posiciones directivas en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
